Національний банк України у першому півріччі 2018 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків і 8 небанківських фінустанов.
Читайте такожКабмін придумав, як покращити боротьбу з відмиванням незаконних доходів
Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.
"Національний банк України продовжує надавати правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності, отримані при здійсненні перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, НБУ направив в правоохоронні органи 30 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції на загальну суму 49,4 мільярда гривень, 202 мільйони доларів США, 9,4 мільйона євро і 25,5 мільйона російських рублів. Також в листах повідомлялося про великомасштабних фінансових операцій клієнтів-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 мільйона гривень, 142,9 мільйона доларів США і 25,5 мільйона російських рублів.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за результатами перевірок банків з питань фінансового моніторингу в першому кварталі 2018 року направив до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банку 21.
Національний банк України у першому кварталі 2017 року застосував штрафні санкції до 5 банків у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 12,142 мільйона гривень.
