Національний банк України у лютому застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу до двох банках, у тому числі оштрафував "Мегабанк" на 6,2 мільйона гривень за проведення ризикової діяльності.
Читайте такожСтало відомо, які банки пройдуть стрес-тестування цього року
Як повідомляється на сайті НБУ, банк провів операції з видачі готівки групі фізичних осіб на загальну суму близько 211,8 мільйона гривень з ознаками конвертації безготівкових коштів у готівку.
Крім того, перевірка встановила недоліки в банку з питання виявлення публічних діячів.
Також в лютому Нацбанк видав письмове попередження банку "Земельний капітал" через не виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк за результатами перевірок у січні 2019 року за напрямом фінансового моніторингу застосував заходи впливу до трьох банків, в тому числі оштрафував "Універсал Банк" на 14,382 мільйона гривень за проведення ризикової діяльності.
