Про це повідомили у прес-службі НБУ у відповідь на запит УНІАН.
"Наразі документально підтверджені відомості про причетність "Фінбанку" до фінансування терористичних угруповань, про що, зокрема, наголошувалося у публічній заяві народного депутата Юрія Берези, в Національному банку відсутні", - йдеться у повідомленні.
Також регулятор запевнив, що у разі отримання документів, які б свідчили про протиправну діяльність "Фінбанку", НБУ розгляне питання про проведення позапланової перевірки банку, за результатами якої можливе застосування до банку адекватних заходів впливу у разі виявлення порушень у сфері фінансового моніторингу або здійснення ризикової діяльності.
Як повідомляв УНІАН, відповідно до публічної заяви народного депутата України, почесного командира полку "Дніпро-1" Юрія Берези, за підсумками розслідування внутрішньої служби безпеки полку встановлено, "Фінбанк" (м. Одеса) бізнесмена Олександра Грановського пов'язаний злідером терористичного угруповання "Оплот" Євгеном Жиліним, що воює на боці так званої "ДНР", і продовжує фінансування цього угруповання на даний час.
Наприкінці березня цього року Служба безпеки України спільно з прокуратурою Харківської області виявила і ліквідувала канал фінансування терористичних організацій так званих "ДНР" і "ЛНР", організований лідером "Оплоту" Жиліним. Спільники Жиліна були затримані під час спроби переміщення грошей через державний кордон України до РФ, сам Жилін оголошений у розшук, слідство триває.
Національний банк України 20 травня оштрафував акціонера одеського "Фінбанку" Грановського, який у жовтні 2014 року уклав непублічну угоду з колишнім контролером банку Борисом Кауфманом та дістав контроль у розмірі 80% капіталу банку без отримання на це згоди регулятора.
На початку червня банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, що Грановський придбав контрольний пакет акцій "Фінбанку", в результаті чого його частка в капіталі банку зросла до 73%.
"Фінбанк" (м. Одеса) працює на ринку України з 1993 року та входить до групи середніх за активами фінустанов. Наприкінці минулого року банк заявив про закриття усіх відділень, крім Одеського.
