Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на інформовані джерела, передає РБК.
Очікується, що штрафи до банку застосують регулятори одразу кількох країн, у тому числі Великобританії.
Через Deutsche Bank імовірно проводилися операції з Іраном, проти якого продовжують діяти американські санкції. Крім того, регулятори США і Великобританії ведуть розслідування щодо можливого порушення в Deutsche Bank законодавства по боротьбі з відмиванням грошей в діяльності банку Росії.
Причиною розслідування відносно банку стали «дзеркальні» торгові угоди, які були проведені в Москві та Лондоні. У Москві була проведена велика позабіржова угода купівлі деривативів, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті рублі були переведені у фунти стерлінгів.
Читайте такожМін'юст США розслідує мільярдні угоди російських клієнтів Deutsche Bank
Раніше УНІАН повідомляв, що Deutsche Bank почав внутрішню перевірку відмивання грошей російськими клієнтами, яке може включати в себе транзакції на 6 мільярдів доларів, проведені протягом чотирьох років.
