У Дніпропетровську Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою наприкінці минулого тижня розкрила мережу пунктів обміну валюти, яка незаконно діяла під брендом відомого фінансової установи.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники, які діяли в мережі, міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі до державного бюджету.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 150 тисяч доларів, 83 тисяч євро, 3,36 мільйона гривень, 800 тисяч рублів, понад 1,3 кілограма золота, "чорнову бухгалтерію", комп'ютерну техніку та засоби відеофіксації.
Читайте такожКиївська міліція вилучила партію героїну на 5 млн грн
В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності.
