Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом заволодіння посадовими особами «Дельта Банку», який в даний час знаходиться в стадії ліквідації, коштами на суму понад 4,5 млрд грн.
Як повідомила прес-служба прокуратури Києва на своїй сторінці в соцмережі Facebook, досудове розслідування розпочато за матеріалами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Прокуратура встановила, що протягом 2013-2015 років працівники «Дельта Банку» заволоділи коштами фінустанови шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій з використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів.
За інформацією прокуратури, відомості про вчинення посадовими особами банку кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розслідування проводить столичне слідче управління Нацполіції під контролем керівництва прокуратури міста.
Читайте такожНАБУ не знайшло зловживань Гонтаревої під час виведення коштів із "Дельта Банку"
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду за всю історію банківської системи України, – «Дельта Банку». З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.
Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних із неплатоспроможністю та ліквідацією «Дельта Банку», відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.
«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.
