У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, обіг якого щомісяця складав 100 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
Конвертцентр надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій.
«За 10-12 % від суми конвертування «центр» надавав послуги з легалізації незаконно отриманих коштів підприємствам реального сектору економіки», - зазначили в поліції.
Читайте такожВ офшорах може знаходитись до 25 трильйонів доларів – ООН
Правоохоронці з’ясували, що до складу «конверту» входило понад 30 суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб.
Під час обшуку поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, 33 мобільні телефони, банківські карти, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність. Крім того було конфісковано 45 печаток суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України.
«На даний час на 25 рахунків фіктивних підприємств накладено арешти», - йдеться у повідомленні поліції.
За організацію та проведення фіктивного підприємництва ККУ передбачені штрафні санкції від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.
