Вівторок,
27 червня 2017
Наші спільноти

У Києві СБУ ліквідувала схему виведення капіталів в офшори

Сума незаконних фінансових операцій, проведених за даною схемою в 2016-2017 роках, становить понад 800 мільйонів гривень.

УНІАН
У Києві СБУ ліквідувала схему виведення капіталів в офшори / Фото УНІАН

У Києві правоохоронці викрили схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на сторінці СБУ в Facebook.

"Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. В результаті за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася", - йдеться в повідомленні.

У Києві ліквідували "конверт" з обігом у 136 мільйонів

За даними СБУ, сума незаконних фінансових операцій, проведених у 2016-2017 роках, складає більше 800 мільйонів гривень.

"Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, яка підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами по угоді і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності", - інформують у відомстві.

Крім того, наголошується, що в організаторів угоди вилучено печатка одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості по податках, зборах та інших платежах у фіктивних СГД, засвідчених нею.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Теги: СБУ, офшор

Читайте про найважливіші та найцікавіші події в УНІАН Telegram
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Читайте також
Новини партнерів
loading...

Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку