П'ятниця,
20 жовтня 2017
Наші спільноти

В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру, який обслуговував 30 компаній

Оперативники СБ України виявили більш як 30 печаток фіктивних підприємств, задіяних у роботі конвертаційного центру.

ssu.gov.ua
В Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру / ssu.gov.ua

В Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який обслуговував 30 компаній реального сектора економіки, що займаються імпортом-експортом товарів.

В Одесі ліквідували конвертаційний центр, вилучено зброю і 18 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Одеській області, співробітники спецслужби спільно з прокуратурою викрили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який «відмивали» гроші місцеві комерційні структури.

«Правоохоронці встановили, що організатори «конверту» обслуговували 30 компаній, які займаються імпортом-експортом товарів. Ділки допомагали клієнтам переводити гроші в готівку і ухилятися від сплати податків», - розповіли в прес-службі.

За попередніми оцінками, за рік діяльності центру державний бюджет недоотримав понад 100 млн грн.

Зазначається, що 18 квітня під час обшуків в офісах центру і за місцем проживання фігурантів справи оперативники СБ України виявили більш як 30 печаток фіктивних підприємств, задіяних у роботі конвертаційного центру.

Співробітники спецслужби також вилучили платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Теги: конвертаційний центр, Одеса

Читайте про найважливіші та найцікавіші події в УНІАН Telegram та Viber
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Читайте також
Новини партнерів
loading...

Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку