В Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який обслуговував 30 компаній реального сектора економіки, що займаються імпортом-експортом товарів.
Читайте такожВ Одесі ліквідували конвертаційний центр, вилучено зброю і 18 мільйонів гривень
Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Одеській області, співробітники спецслужби спільно з прокуратурою викрили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який «відмивали» гроші місцеві комерційні структури.
«Правоохоронці встановили, що організатори «конверту» обслуговували 30 компаній, які займаються імпортом-експортом товарів. Ділки допомагали клієнтам переводити гроші в готівку і ухилятися від сплати податків», - розповіли в прес-службі.
За попередніми оцінками, за рік діяльності центру державний бюджет недоотримав понад 100 млн грн.
Зазначається, що 18 квітня під час обшуків в офісах центру і за місцем проживання фігурантів справи оперативники СБ України виявили більш як 30 печаток фіктивних підприємств, задіяних у роботі конвертаційного центру.
Співробітники спецслужби також вилучили платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
