На Чернігівщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень

00:48, 13 жовтня 2017
87 0

Правоохоронці Чернігівщини ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучивши понад 8 млн грн готівки.

Було вилучено готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн / фото facebook.com/LarysaSargan

Правоохоронці Чернігівщини цього тижня припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом понад 200 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Читайте такожНа Дніпропетровщині викрили "конвертцентр", який допомагав розкрадати оплату за комуналку (фото, відео)

Згідно з повідомленням, прокуратура області спільно з співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС області у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України) викрили незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Вилучені гроші / фото facebook.com/LarysaSargan

Як встановлено слідством, для прикриття незаконної діяльності, що полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру протягом 2016-2017 рр. використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

Читайте такожУ Києві накрили конвертаційний центр із обігом понад 150 мільйонів гривень

Процесуальними керівниками спільно із слідчими проведено понад 20 обшуків (в основному, в Чернігові) за місцем проживання осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами, виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн, а також 0,8 кг золота.

Також вилучено 0,8 кг золота / фото facebook.com/LarysaSargan

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції. Триває розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter