У понеділок, 3 вересня, Шевченківський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у кримінальній справі, порушеній слідчим управлінням столичної податкової служби стосовно співвласника «Української Бізнес Групи» (UBG) Руслана Демчака. Його звинувачують у "відмиванні" 50 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м.Києві, досудове слідство триває.
«31 серпня 2012 працівниками слідчого управління ДПС в Києві був затриманий громадянин Демчак Руслан за підозрою у скоєнні низки економічних злочинів, у тому числі легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 50 млн грн (ч.3 ст.209 КК України)», - йдеться в повідомленні відомства.
Слідство встановило, що Р.Демчак і низка пов'язаних з ним осіб організували і використовували схему легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою продажу незаконно отриманих майнових паїв.
Корпорація UBG - холдинг, до складу якого входять «Ерде Банк», НФСК «Добробут», медичні центри "Добробут", СТО "Добробут", фондова компанія "Ініціатива", ЮК "Консалтинг Груп".
