Четвер,
17 серпня 2017
Наші спільноти

Міндоходів викрило конвертаційний центр з обігом 120 млн грн

Оперативники Міністерства доходів і зборів викрили одеський конвертаційний центр

мм
 Центр працював на території Миколаївської, Кіровоградської, Київської та інших областей

Оперативники Міністерства доходів і зборів України викрили одеський конвертаційний центр, який працював на території Миколаївської, Кіровоградської, Київської і інших областей, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«За час діяльності конверт-центру злочинцями було проконвертовано 120 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За даними Міндоходів, замовниками незаконних фінансових послуг були металообробні підприємства (несанкціонований прийом металобрухту) і аграрні (фермерські господарства, що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур).

У міністерстві повідомили, що в рамках оперативних заходів було організовано спостереження за кур'єром центру від банківської установи в Одесі до офісу. Під час обшуку у нього вилучили понад 3 млн грн та 500 тис. дол., а в приміщенні офісу - 7 печаток і первинні документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році податкова міліція Києва викрила 16 конвертаційних центрів проти 15 у 2012 році.

В Одесі викрито центр конвертації з обігом 2 мільярди гривень на рік

Читайте про найважливіші та найцікавіші події в УНІАН Telegram та Viber
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Читайте також
Новини партнерів
loading...

Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку